 |
|
LANDELIJK DEPARTEMENT FINANCIEN |
Verslag Financieel Departement 12 november 2005
Begin 9u30
Einde 13u50
Aanwezig : Guido Michiels (OVL) , Francois Somers(ANT), Fernand Baerts
(LIM), Johny Mangelinckx(VL-B) , Marc Van Vooren (RvB), Wim Meiresonne
(Financieel Coördinator) , Stefan Garaleas (Algemeen Penningmeester)
Stefan Garaleas licht nog even de reden van zijn ontslag toe die van
persoonlijke aard is en bedankt de leden voor de aangename samenwerking.
1. Bespreking budget 2006
KC 1010 - RvB
Men stelt een stijging vast op dit KC , vooral in vergelijking met 2004. De
reden hiervoor is de toevoeging van de functiegebonden kostenvergoeding en de
actie naar de vrijwilligers toe.
KC 1012 - Besteding winst actieplan 2006
Men vraagt een detail van wat er allemaal in dit bedrag voorzien is. Ook
wordt een detail gevraagd van wat er dit jaar met dit bedrag gerealiseerd is en
wat niet. Zal worden bezorgd.
Dhr. Michiels stelt voor dit bedrag anders weer te geven op het budget , nl.
niet als inkomen maar eerder aan de uitgavenzijde als negatieve kost.
KC 1021 – Participatieverhogend project
Er wordt verduidelijkt dat dit KC op 0 is gezet omdat we hebben beslist dit
project niet meer in het kader van de Bloso-normen verder te zetten. De
voortzetting gebeurt in een eigen vorm en wordt weergegeven in het nieuwe KC
1220.
KC 1022 – Kwaliteitsverhogend project
Om de subsidie te maximaliseren en rekening houdend met het wegvallen van
het participatieverhogend project werd dit bedrag voorzien.
KC 1030 - Sponsoring
Er wordt opgemekt dat enerzijds de sponsoring daalt en anderzijds de return
naar de sponsors toe wordt opgetrokken. Dhr. Garaleas verduidelijkt dat dit een
bewuste keuze is om op die manier te trachten wat we krijgen zo lang mogelijk te
behouden door de return te vergroten. Een vergelijking met andere gesponsorde
federaties leert ons dat wat wij aanbieden eerder aan de bescheiden kant is.
KC 1060 - Personeel
Men vraag meer uitleg over de stijging van de brutoloonkosten. Er wordt
geantwoord dat dit allicht te maken heeft met het feit dat op het moment van de
opmaak en stemming van het budget 2005 (in november 2004) er nog volop
gesprekken aan de gang waren met de kandidaten voor de functie Sporttechnisch
Coördinator en Recreatief Coördinator. Er werd op dat moment dan ook in het
budget 2005 rekening gehouden met de gegevens uit het budget 2004 voor deze
functies. Aangezien er nadien personen werden aangeworven met ervaring en
anciënniteit is dit pas het eerste budgetmoment waarop dit wordt weerspiegeld.
Anderzijds zijn echter ook de subsidies vanwege Bloso gestegen.
KC 1110-1120 – BNT Heren en Dames
Er wordt gevraagd naar de voorwaarden van het nieuwe contract met de team
manager van BNT Heren.
KC 1130-1180 BNT Jeugd
Er wordt verduidelijkt dat de uitgaven per selectie momenteel gelimiteerd
blijven tot 27000 en dat aan de sporttechnische mensen wordt gevraagd om zich
hiernaar te schikken bij de opmaak van de programma’s. Nochtans gingen de
ambities verder dan dit bedrag per selectie maar de RvB heeft beslist dat dit
enkel kan mochten er specifieke externe middelen hiervoor gevonden worden.
KC 1200 Promotiemateriaal
Er wordt uitgelegd waarom er wordt gevraagd om dit volledig af te schrijven
in 2005. De argumentatie kan gevolgd worden.
KC 1210 - Zomertour
Er wordt gevraagd waarom in en out niet op elkaar afgestemd kunnen worden.
De verklaring hiervoor is dat de uitgaven gebaseerd zijn op realistische
bedragen. Anderzijds komen de inkomsten van een (ook voor dit jaar) toegezegd
extra budget door Ethias dat we in 2006 moeten gebruiken in return naar Ethias
toe.
Er wordt terloops opgemerkt dat het VBL-budget voor deze activiteit nog zeer
bescheiden is t.o.v. dat van de AWBB.
KC 2010 – Gemeenschappelijke lasten
Er wordt gevraagd naar meer detail over de stijging t.o.v. 2005. Dit is
partieel te verklaren door de overheveling van de portkosten van KC 2030
(Secretariaat) naar dit KC omdat dit nog steeds via gemeenschappelijke
frankeermachine loopt. Anderzijds is het verdelingspercentage voor de VBL
gestegen van 43% naar 47%.
Men vraagt zich dan wel af waarom de inkomsten van de nationale competitie niet
naar de liga’s gaan.
Er ontstaat een uitgebreide gedachtewisseling over de huurwaarde van het gebouw.
KC 2021 – Automatisatieproject
Er wordt voorgesteld om hier toch al een bedrag te voorzien voor de kosten
die zullen worden gemaakt in de fase van de voorstudie, nl. 4000 EUR.
KC 2030 – Werking secretariaat
Er wordt opgemerkt dat opnieuw voor de lidkaarten hetzelfde aanzienlijke
bedrag is voorzien ondanks de belofte om goedkopere alternatieven te voorzien.
Dhr. Garaleas licht toe dat hij heeft gezocht naar alternatieven (die alleszins
tegemoet moeten komen aan de contractuele bepalingen met Primo) en dat de
leverancier voor 2005 een andere is dan die van de jaren daarvoor. Deze nieuwe
leverancier heeft prijzen gevraagd bij de concurrentie en is onder die prijzen
gebleven.
Daarnaast wordt verduidelijkt dat we dit jaar een printer hebben gekocht die ons
in staat stelt om zelf een beheersbaar aantal lidkaarten te printen (bv. kaarten
met foutieve gegevens of nieuwe aansluitingen).
Er wordt ook gevraagd waarom het afschrijvingsbedrag van enkele materialen
verschilt van dat van 2005. De reden hiervoor is een extra aankoop van een
kleine muziekinstallatie.
In het kader hiervan wordt gevraagd hoe de aankoop van materiaal voor een
bepaald departement gebudgetteerd en geboekt moet worden. Er wordt geantwoord
dat wat budget betreft de betrokken departementsvoorzitter (in samenspraak met
de boekhouding) het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingslast in zijn budget
voor het jaar nadien moet voorzien (en de jaren erop volgend, afhankelijk van de
termijn). Het is deze afschrijvingslast die dan ook ten laste zal komen van het
betrokken departement. Bepaalde aankopen kunnen in samenspraak ten laste van het
aankoopjaar genomen worden.
KC 3050 – Netto-resultaat uit het jeugdfonds
Wat de verdeling betreft van het netto-resultaat worden vragen gesteld bij
het feit dat voor de nationale selecties een aanzienlijk deel is weggelegd en
vooral over de opportuniteit van bepaalde uitgaven in die deelbudgetten m.n. of
er voldoende voor het louter sportieve wordt voorzien.
Dhr. Garaleas antwoordt dat deze opmerkingen eerder betrekking hebben op de
budgetten zelf van de nationale selecties en als dusdanig daarmee in verband
gebracht moeten worden.
KC 3051 – Niet-uitkeerbare opleidingsvergoeding jeugdfonds
Er wordt terecht opgemerkt dat het budget voor de truien voor geslaagde
cursisten niet in overeenstemming is met de berekening die erachter vermeld
staat. Het bedrag voor dit KC moet dan ook 18764 EUR zijn.
KC 4010-4060 Competitie
Er wordt gevraagd waarom er kosten bijkomen voor het beheer van de nationale
competitie terwijl er geen inkomsten tegenover staan.
KC 4070 Beker van Vlaanderen
Dhr. Michiels vraagt om het surplus op de BvVL te gebruiken als bijkomend
prijzengeld. Zal worden aangepast op de AV.
Budget Vorming Arbitrage - Algemeen
Er wordt opgemerkt dat de meeste deelbudgetten dezelfde zijn als dit jaar zonder
aanpassingen. Anderzijds stellen de leden vast dat qua realisatie dit jaar tot
nu toe nog heel wat budget over is.
Er zijn evenwel inspanningen gedaan om de kosten te drukken zoals bv. op KC5040
(provinciale commissies) en dit o.b.v. de vraag van de AV van vorig jaar.
KC 5010 Vorming Arbitrage Nationaal
Vlaams-Brabant vraagt zich af waarom o.a. de VBL moet meebetalen voor de refs 1e
klasse terwijl de BLB daar de exclusieve genieter van is.
KC 5050 – Project beloftevolle scheidsrechters
Dit deelbudget wordt op de vergadering uitgedeeld. De manier van uitwerking
wordt positief onthaald.
KC 5060 – Project begeleiding nieuwe scheidsrechters
Er wordt gevraagd naar een evaluatieverslag van het project
KC 5080 – Arbitrage Controle en Evaluatie 1e Nationale
Vlaams-Brabant vraagt zich af waarom o.a. de VBL moet meebetalen voor de
refs 1e klasse terwijl de BLB daar de exclusieve genieter van is.
Er wordt gevraagd wat in de conventie voorzien is qua betaling door BLB voor
arbitrage.
KC 5081 – Arbitrage Controle en Evaluatie 2e Nationale
Er wordt vastgesteld dat in dit budget geen rekening is gehouden met het
feit dat in 2005 de wedstrijdcommissarissen ook controles deden. Dit is niet
meer het geval zodat er voor verplaatsingen extra ong. 750 EUR moet voorzien
worden.
KC 5100 Topsportschool
Vlaams-Brabant hoopt dat dit geen zorgenkind wordt van de VBL. Dhr. Garaleas
antwoordt dat het grootste deel van de kosten waarschijnlijk door Bloso worden
gesubsidieerd.
KC 5140 Budget provinciale werking 2006
Er wordt terecht opgemerkt dat bij IPC – busvervoer kan uitgegaan worden van
4 provincies ipv 5.
KC 6010 Landelijke Rechterlijke Raad
Vlaams-Brabant verzet zich ertegen dat inkomsten worden voorzien die onzeker
zijn. Er wordt toegelicht dat het ingeschreven bedrag overeenkomt met 80% van
het bedrag van dit jaar.
Budgetten PC’s :
Het Departement is verheugd met het feit dat we erin zijn geslaagd de budgetten
van de PC’s te integreren in het globale budget.
Men betreurt echter het feit dat het budget van het PC West-Vlaanderen nog niet
is ingestuurd. Dit moet alleszins ten laatste op de AV in orde zijn.
De budgetten van de PC’s zijn afzonderlijk van het landelijk budget voorgesteld
omdat sommige PC’s een negatief budget indienden en dit niet mag wegen op het
globale resultaat. De PC’s met een tekort zullen immers ingeval van effectief
tekort het verschil bijpassen uit eigen reserves of via een provinciale
bijdrage, waarbij de eerste optie voorgaat op de tweede.
Men stelt grote verschillen vast tussen de provincies. Een diepgaandere analyse
zal zich in de toekomst opdringen. Dit is een taak weggelegd voor ieder lid van
het Departement wanneer deze de plaats zal innemen van de provinciale
verificateur wiens functie nog statutair afgebouwd zal moeten worden.
2. Indexering TTB
Enerzijds is indexering voorzien , anderzijds kunnen ook de bijkomende kosten
hierdoor voor de clubs in overweging worden genomen. Aan de AV wordt gevraagd
hierover te beslissen.
Ook zou de AV zich erover moeten uitspreken om als basis oktober te nemen ipv
november omdat deze laatste op het moment van de AV van november nog niet gekend
is.
3. Inhoud boetereserve
Er is nog geen duidelijkheid over wat er precies deel uitmaakt van de
specifieke boetereserve die wordt gespijsd door de inkomsten van KC 3030.
Grosso modo bestaat dit bedrag uit 3 categorieën :
- Zuivere boetes
- Administratieve aanrekening van kosten (bv aankoop wedstrijdboeken ,
kalenderwijzigingen, …)
- saldo van VCD201
Het is vooral over deze laatste categorie dat het departement aan de AV
vraagt een standpunt in te nemen of dit als effectieve boete bestempeld moet
worden en dus toegevoegd moet worden aan de zogenaamde boetereserve.
4. Betaaltermijnen provinciale dotatie
Op vraag van de PC’s en bij gebrek momenteel aan vaste afspraken over wanneer
de provinciale dotatie wordt uitbetaald, werd volgend voorstel tot betaling in
schijven besproken en goedgekeurd :
- 1ste schijf eind januari
- 2de schijf eind april
- 3de schijf eind juli
- 4de schijf eind oktober
Stefan Garaleas
Algemeen Penningmeester VBL
|
