 |
|
LANDELIJK DEPARTEMENT FINANCIEN |
Verslag Financieel Departement 28 oktober 2006
Begin 09u30
Einde 13u30
Aanwezig : Guido Michiels (OVL), Emiel Roos (ANT), Erik Schuermans
(VL-B), Deprez Sylvain (WVL), Johan Reenaers (LIM), Van Vooren Marc (voorzitter
a.i.), Wim Meiresonne (Financieel Coördinator)
1. Goedkeuring verslag DFB dd. 09/09/2006
Guido Michiels heeft een bemerking bij het verslag. Hij wenst dat de aankoop
door het PC Antwerpen van de server, samen met de nodige software, in detail
uitgelegd wordt. De bespreking hiervan dient te gebeuren bij de volgende
vergadering. Marc Van Vooren engageert zich tot de opvolging hiervan op het
niveau van de raad van bestuur.
2. Bespreking budgetvoorstel 2007
Alvorens er gestart werd met de bespreking van het budgetvoorstel 2007 werden
er een aantal algemene opmerkingen ivm het budget doorgenomen.
- de leden van het DFB wensen een algemeen totaal te kennen telkens per
rubriek;
- niet langer in gebruik zijnde budgetposten dienen behouden te blijven
teneinde vergelijking over jaren toe te laten;
- tevens dienen de naamsveranderingen tot een minimum beperkt te blijven;
- elke pagina dient een voetnota te bevatten met vermelding van datum en
paginanummer;
- het uiteindelijk goedgekeurde budget door de algemene vergadering dient
per mail opgestuurd te worden naar de leden van het DFB.
De bespreking van het budgetvoorstel 2007 verliep rubriek per rubriek.
Post 1010-1070
Post 1011: In totaal staat er -75.000€ op de uitgavenkolom. 10.000€ is
toegewezen ter compensatie van de budgetpost 2021 automatisatieproject, 15.000€
is toegewezen ter compensatie van de budgetpost 1190 BNT Dames U21. Dit is een
uitzonderlijk budget daar de dames U21 gekwalificeerd voor het
wereldkampioenschap. Voor de rest, nl. 50.000€ wensen de leden een detaillering
te kennen. Wim Meiresonne zal de detaillering samenstellen en doorsturen naar de
leden.
Post 1015: Deze post is nieuw. Hierin worden alle afschrijvingen opgenomen. Een
deel, nl 6.000€ dient voor de heropbouw van de reeds bestaande activa, oa
computers secretariaat-generaal. Het tweede deel, nl. 5.000€ dient ter
financiering van uitbreidingsinvesteringen.
Post 1030: Het DFB stelt vast dat er een daling is. Momenteel beschikt de VBL
nog over één financiële sponsor, nl. Ethias. Daarnaast zijn er nog 2 sponsors in
natura, nl. Het Nieuwsblad en Hyundai.
Post 1060: Marc Van Vooren meldt dat er in het budgetvoorstel 2007 nog geen
rekening gehouden werd met de verplichte indexering van de lonen ten bedrage van
2%. Dit zal een extra kost zijn van 9.800€. Wij ontvangen echter ook een
bijkomende subsidie van BLOSO ten bedrage van 6.100€.
Post 1100-1190
Bij de budgetopvolging dient steeds ter verduidelijking vermeld te staan dat de
VBL de kosten inboekt van de BNT Dames U16, U18 en U20. De AWBB doet dit voor de
jongens. Op het einde van het jaar gebeurt de verrekening waarbij de bijdrage
voor de BNT jongens maximaal het voorziene budget zal bedragen.
Post 1200-1220
Marc Van Vooren wenst dat er een elk jaar een opvolging gebeurt door de
recreatief coördinator voor wat betreft de kwantificering van de instroom van
nieuwe leden naar aanleiding van de kei-neig acties.
Post 2010-2030
Post 2010: De VBL voorziet om in het jaar 2007 50% van de gemeenschappelijke
lasten te dragen. Wat wel wegvalt in de gemeenschappelijke lasten is het
onderhoudscontract met Systemat ten bedrage van 35.000€.
In de rand vermeldt Marc Van Vooren eveneens dat hij een budget wenst te zien
van de KBBB voor het jaar 2007. Zij dienen dit te presenteren voor eind 2006.
Verder zal er een evaluatie gebeuren van de gemeenschappelijke lasten van het
jaar 2006 door Marc Van Vooren en Wim Meiresonne in samenspraak met Freddy
Geeroms (KBBB).
Post 3010-3030
Er wordt opnieuw voor geopteerd om het bedrag op de post 3030 te beperken tot
1€. Op het einde van het jaar wordt er steeds een opsplitsing gegeven in boetes
enerzijds en inkomsten uit diensten anderzijds.
Post 4010-4070
Er wordt opgemerkt dat de Beker van Vlaanderen wat van zijn uitstraling aan het
verliezen is. Verder stelt men vast dat het prijzengeld daalt, ondermeer door
het wegvallen van de sponsor hiervoor. De RvB is echter van mening dat er geen
correlatie is tussen de hoogte van het prijzengeld en de uitstraling. Dhr
Michiels vraagt in ieder geval het prijzengeld alzo te regelen dat het tenminste
een break-even operatie zou zijn zoals vooropgesteld bij de start. Evaluatie van
het poulesysteem en de beker in het geheel is voor het departement competitie.
Post 5010-5083
De VBL voorziet geen kosten meer voor eerste nationale. Verder is het zo dat de
leden van de nationale vorming per federatie betaald zullen worden, dus de
Vlamingen rechtstreeks door de VBL en volgens de normering van de VBL.
Op het einde van het jaar 2006 dient er een grondige evaluatie te gebeuren van
het effectief uitgegeven bedrag tegenover het aangevraagde budget voor het jaar
2006.
Post 5090-5140
Marc Van Vooren geeft uitleg ivm de verhuis van de TSS van Antwerpen naar
Leuven. Een accomodatieprobleem is hiervoor de aanleiding. Enerzijds gingen de
leslokalen in Antwerpen containers zijn, anderszijds waren er te weinig uren ter
beschikking in sporthallen. Leuven kwam op de proppen met een valabel
alternatief. Enkel de zaalhuur van 35.000€ is een pijnpunt.
Daar er meer leerlingen zijn in de scholen is de personeelslast eveneens
toegenomen. Hier tegenover staat een grotere subsidiering vanwege BLOSO. De
delta tussen de uitgaven en inkomsten bedraagt in 2007 25.000€, wat neerkomt op
ca. 400-450€ per leerling. De totale kostprijs per leerling bedraagt evenwel
3.935 €.
3. Diverse
- Marc Van Vooren leest het voorlopig verslag voor van Deloitte
betreffende de interim audit. Naar aanleiding van deze audit worden er
procedures uitgeschreven. Een draft werd ter beschikking gesteld van de
leden met de vraag hun bemerkingen door te geven aan de financieel
coördinator.
- Het voorstel van Marc De Smedt ivm de kostennormering wordt verspreid.
Gevraagd wordt aan de leden om dit door te nemen met hun collega’s
afgevaardigden en hun opmerkingen door te geven aan de financieel
coördinator. Cumul van de functievergoeding blijft omwille van fiscale
redenen onaanvaardbaar.
- Er wordt gevraagd meer detaillering op te vragen bij het PC Antwerpen
ivm de afrekening van de beker.
Wim Meiresonne
Financieel coördinator VBL
|
