LANDELIJK RAAD VAN BESTUUR

Verslag van de Raad van Bestuur Nr. 67 van 26 juli ’06

Aanwezig: Marc Van Vooren, Voorzitter a.i., Marc De Smedt, Werner Van Slycken, Koen Umans, Secretaris-generaal
Verontschuldigd: T. Souveryns, Sporttechnisch Coördinator

1. Het verslag van de vergadering...

 ...van de Raad van Bestuur Nr. 66 dd. 01.07.06 wordt goedgekeurd. Dhr. M. Van Vooren, Voorzitter a.i., deelt mee dat er een reactie, zowel op het verslag van de Algemene Vergadering als op dit van de Raad van Bestuur, is vanwege Dhr. Laermans, voormalig lid van de Raad van Bestuur. Dhr. M. De Smedt bevestigt dat hij in zijn interventie op de Algemene Vergadering én op de laatste vergadering van de Raad van Bestuur verwees naar de, naar zijn mening, onverenigbaarheid in de uitoefening van activiteiten en/of functies door bestuurders en dat hij geenszins insinueerde op fraude of enig formeel bewijs aanbracht voor een onregelmatigheid in hoofde van Dhr. Laermans Een antwoord aan betrokkene zal geformuleerd worden.

2. Het verslag van de...

...Algemene Vergadering VBL van 17 juni ’06, zoals gepubliceerd in het Officieel Orgaan van de VBL (website), lokte een reactie uit van Dhr. F. Van den Bosch. De Raad van Bestuur ziet geen aanleiding om op het verzoek tot aanpassing van het verslag in te gaan.

3. Arbitrage

• Normering evaluatoren KBBB: Dhr. W. Van Slycken zal, aan de hand van de gestelde criteria binnen de VBL, een voorstel opmaken, waarna een overleg met AWBB, BLB en KBBB zal opgestart worden.
• Wat betreft het evaluatie-systeem van de scheidsrechters, meldt Dhr. W. Van Slycken dat binnen het Landelijke Departement Scheidsrechters momenteel aan een herziening wordt gewerkt. Hij zal op een volgende vergadering van de Raad van Bestuur een voorstel, dat hij bij de aanvang van de competitie 2006-2007 wenst te implementeren, voorleggen.
• Een normering voor de compensatie van de verplaatsingskosten van de refs is in studie. De intentie is er om deze normering, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, op de dagorde van de jaarlijkse scheidsrechterscursussen te plaatsen.
• Lijst van commissarissen en scheidsrechters op nationaal vlak: Dhr. W. Van Slycken geeft een eerste beschouwing. Het dossier wordt, na bespreking, niet beslissingsrijp geacht. Dhr. M. Van Vooren zal bijkomende inlichtingen vragen bij Dhr. A. De Wispelaere, coördinator arbitrage Ethias-League.

4. Automatisatie

• Hardware: de Voorzitter a.i. dringt aan op de uitwerking van een investeringsplan voor hardware op basis van de volgende principes. Momenteel worden de investeringen ofwel ten laste genomen van het budget ofwel gedragen door vrijwilligers. Er moet onderzocht worden, welke functie welke ondersteuning behoeft. Software wordt als kost ten laste genomen. Een overeenkomst met een leverancier, welke ook in ondersteuning en dienst na verkoop voorziet, wordt nagestreefd. Een aankoop van hardware moet in dit kader via een gemotiveerd en onderbouwd voorstel en na advies van de betrokken verantwoordelijke bestuurder, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. Een policy inzake eigendomsrecht en het beheer van de hardware zal uitgeschreven worden.
• Security: spamfighters worden in test geïnstalleerd.
• Extranet - toekomstige ontwikkelingen: Dhr. M. De Smedt vraagt prioritaire aandacht voor de verwerking van uitslagen, waarbij een maximum in synergie wordt beoogd tussen alle identiteiten binnen de VBL. De Secretaris-generaal deelt mee dat een vergadering met Infomat gepland is op 16 augustus ek.
• Website: na discussie wordt de opdracht gegeven om over te gaan tot restyling van website, opdracht te finaliseren tegen de start van de competitie. Ook de snelheid van verwerking van de te publiceren content (verslagen, infoberichten, uitslagen e.d.) van de website dient geoptimaliseerd.

5. Competitie

• Beker van Vlaanderen: Dhr. M. De Smedt wijst op de workload, die de nieuwe formule via de samenstelling van poules, zowel voor de clubverantwoordelijken als de leden van het Departement, meebrengt. Hij dringt aan op meer coördinatie met LDS ten einde een vlekkeloze convocatie van refs te garanderen.
• Interprovinciale competitie Jeugd: de eindfase voor de verwerking van kalenderwijzigingen loopt wegens verlofredenen ietwat vertraging op. Dhr. M. De Smedt is overtuigd dat de voorgestelde formule succesvol zal zijn.
• De Raad van Bestuur drukt haar waardering uit voor de werkzaamheden van Dhr. G..Balcaen bij de opmaak van de kalender 2006-2007.
• De Secretaris-generaal meldt dat hij echo’s krijgt vanuit de clubs van de Provincie Antwerpen ivm. problemen rond de opmaak van de provinciale competitiekalender. Samen met Dhr. M. De Smedt zal hij overgaan tot inventarisatie van problemen en een oplossing op korte termijn trachten te bewerkstelligen..

6. Financiën

• Dotaties aan de Provincies: Dhr. M. Van Vooren deelt mee dat de dotaties aan de provincies uitgekeerd werden, doch wijst tezelfdertijd op de afspraken binnen de Raad van Bestuur dd. 24 april en 1 juli ll. Dhr. M. De Smedt kaart een probleem inzake betalingen van kostennota’s van vrijwilligers aan. Een procedure waarbij de boekhouding binnen de 14 dagen à 3 weken na ontvangst van kostennota’s zal overgaan tot betaling wordt opgemaakt. De dotatie kan enkel aangewend in geval van overmacht. De Voorzitter wijst er nogmaals op dat de eisen van de bedrijfsrevisor in acht genomen moeten worden. Op het einde van het boekjaar zal een full audit gebeuren, waarbij de transparantie en de integratie van de financiële verrichtingen op provinciaal niveau volledig gerespecteerd moeten worden,. De handtekenbevoegdheid en de verantwoordelijkheid ligt sowieso bij de bestuurders. Een overleg met de bedrijfsrevisor wordt gepland.
• De verzekeringspolis voor de vrijwilligers in de clubs zal asap ondertekend worden.
• De betaling van tafelofficials bij wedstrijden van landelijke of nationale jeugdselecties is niet opgenomen in de TTB.
• De Voorzitter a.i. overhandigt aan de bestuurders de overeenkomsten met Hyundai, Ethias, Optimas en Primo en wijst op de vertrouwelijkheid van die documenten.
• De opmaak van het budget 2007 wordt gestart. Afspraken met de verantwoordelijken voor de diverse kostencentra worden belegd. Een vergadering van de Raad van Bestuur zal terzake samengeroepen worden, alvorens op 9 september e.k. het Departement Financieel Beheer zal uitgenodigd worden.

7. Jeugd

• Topsportschool: BLOSO heeft de normen voor de aanwerving van de leerkrachten conform subsidieregels meegedeeld. Het uitstapscenario in Antwerpen houdt sowieso een meerkost in.
• De Raad van Bestuur feliciteert de staff en speelsters van de selecties Meisjes U20 met de puike prestaties op het EK in Hongarije.
• Dhr. M. De Smedt vraagt het programma van de nationale selecties op.

8. Administratie:

• Gratieverzoek Herman Kissel: het advies van de Juridisch Coördinator is nog niet ontvangen.
• Aanpassing aan de werkende leden van de VZW VBL: zie bijlage
• MVS : in toepassing van Artikel VJD469 wordt een door MVS opgelegde sanctie overgenomen.
• De subsidieaanvraag 2007 moet ingediend worden bij BLOSO tegen 31 augustus. Bij deze gelegenheid zal overgaan worden tot evaluatie en bijsturing van het beleidsplan 2005-2008. De Raad van Bestuur dringt aan om meer acties ter ondersteuning van de clubs te voorzien. De Secretaris-generaal zal verslag uitbrengen op de vergadering van de Raad van Bestuur van de maand september.

9. Diversen

• Homologatie van terreinen: het veiligheidsaspect van de infrastructuur zal, in tegenstelling tot een eerdere visie, niet weerhouden worden bij criteria ter homologatie van de terreinen. De controle zal zich tot louter technische (basketball-) facetten beperken, waarbij de conformiteit met de voorschriften van de spelreglementen en het huishoudelijk reglement worden bekeken.
• Vanaf 1 augustus ’06 zal Dhr. Maarten Van Bocxstaele aangenomen worden als administratief bediende.
• De jaarverslagen zullen gepresenteerd worden op de AV van november ’06.
• Een initiatief tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement ivm de afsplitsing van de rechtspersoon, waarbij een 2de VZW onder hetzelfde stamnummer mogelijk wordt voor een jeugdafdeling, zal genomen worden.
• De Secretaris-generaal deelt mee dat er een procedure door Dhr. M. Iserbiet ingeleid werd.
• De distributie van de wedstrijdkalenders is voorzien tegen mid augustus.

10. Volgende vergadering:

zaterdag 19 augustus ’06 om 9u op de Federale zetel te Brussel.

Koen Umans
Secretaris-generaal VBL