LANDELIJK RAAD VAN BESTUUR

Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 104 VBL vzw

19.02.08 - 17u - Brussel

Aanwezig: A. Welvaarts, Voorzitter a.i., M. De Smedt, S. Garaleas, E. Hendryckx, W. Van Slycken, Bestuurders, K. Umans, Secretaris-generaal

1. Het verslag van...

...de vergadering Nr. 103 dd. 29.01.08 wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

2. Opvolging van de actiepunten van de vorige vergaderingen:

2.1. Vorming fiscale en sociaalrechterlijke verplichtingen van clubs: dhr. K. Umans zal de vraag tot ondersteuning vanuit institutionele instanties terug aan de orde brengen.

2.2. Privacy op de web: dhr. A. Welvaarts zal een advies inwinnen bij de advocaten van de federatie.

2.3. Opmaak logo VBL: de Voorzitter stelt voor deze problematiek terug op te nemen in de eindfase van de competitie.

2.4. Controle van de lijst van ereleden, verspreiding bondskaarten: de Secretaris-generaal verspreidt de lijsten waarover hij beschikt. De bestuurders zullen deze nader bekijken en tegen midden maart hun bemerkingen laten geworden.

2.5. Interpretatie van de circulaire inzake arbitragevergoedingen: dhr. A. Welvaarts geeft toelichting bij zijn schrijven aan de fiscus dd. 14 februari ll

3. Planning van de volgende vergaderingen:

• RvB dinsdag 11 maart ’08 17u
• RvB donderdag 27 maart ’08 17u
• AV zaterdag 29 maart ’08 09u30
  De Voorzitter overloopt - zonder exhaustief te willen zijn - de punten welke geagendeerd zullen worden, met name de goedkeuring van de jaarrekeningen 2007, de statutaire onderbouw voor het blokkensysteem, het aantreden van de topsportschool in de competities en de herziening van de structuur in het kader van ‘Uptempo’, verdere wijzigingen aan het HHr, de principes van de herziening van de werking van de rechterlijke raden, de verkiezing van een Voorzitter, aanvullingen bij de kostennormering. Dhr. M. De Smedt wenst het homologatiedossier te agenderen en Dhr. E. Hendryckx zal via de schriftelijke procedure een voorstel overmaken tot herziening van de actuele regels VCD 292 (pupillen gemengd). De agenda’s van de Wetgevende en de Financiële Commissie zullen geïntegreerd worden. Hij verzoekt de Secretaris-generaal de dagorde op te maken en rond te sturen aan de bestuurders. In deze discussie merkt Dhr. M. De Smedt op dat na interne bevraging binnen zijn departement de regels voor de compensatie (Artikels VFD519) op een totaal verschillende manier toegepast worden. De Raad van Bestuur zal zich terzake beraden en komt op dit punt terug.

4. Niet-reguliere punten

4.1. Ter beslissing

4.1.1. Opvolging Uptempo: Dhr. S. Garaleas deelt mee dat hij de stukken, na verwerking van de bedenkingen van de collega’s bestuurders, heeft overgemaakt aan de Wet. Com. ter bespreking op de komende Algemene Vergadering. Hij zal zich nu verder beraden over de herschikkingen van het personeel.
4.1.2. Samenstelling staf nationale teams 2008: Dhr. A. Welvaarts leidt de discussie in. Dhr. S. Garaleas betreurt dat er terzake reeds gecommuniceerd werd in de pers, hij overloopt de voorstellen welke hij ontving vanuit het sporttechnisch kader. Het uitgangspunt is dat een staff als een team gezien wordt, waar hecht en complementair moet samengewerkt worden om het beoogde resultaat te bereiken. Verder geeft hij aan welke bijsturingen aan het voorstel naar zijn mening noodzakelijk zijn en is hieromtrent in overleg met het sporttechnisch kader. Naar de toekomst toe zal hij procedurematig bijsturen en in een formele regeling voor aanstellingen van personen in het topsportgebeuren voorzien, in samenspraak met de AWBB. Na een elektronische consultatieronde stemt de Raad van Beheer in met de benoeming van de volgende VBL leden voor de campagne 2008:

BNTG U20 :
Head Coach : Benny Mertens - Teammanager : Kovaleni Serge
BNTG U18 :
Head Coach : Arvid Diels - Kiné : Winkelmans Anne - Teammanager:
Kovaleni Serge
BNTG U16 :
Ass. Coach : Daphne Van Dessel - Kiné : Sarah Miserque
BNTB U20 :
Head Coach : Paul Vervaeck – Teammanager : Guy Bormans
BNTB U18 :
Ass. Coach : Wim Meiresonne
BNTB U16 :
Ass. Coach : Pieter Pas – Kiné : Luc Wante – Teammanager: Johan Buijs
4.1.3. Interpretatie van het spelreglement Artikel 7.6 en 7.8: Dhr. P. Rottiers stelt een conflictsituatie tussen de bepalingen van het HHr en het spelreglement inzake coaching en technische vergunningen vast. In essentie draait het om de definiëring van het begrip overmacht, in casu hoe kan een coach in dergelijk geval op een afdoende manier vervangen worden. Dhr. A. Welvaarts zal een antwoord formuleren.
4.1.4. Voorstel tot schrapping: PRR West-Vlaanderen stelt voor een lid te schrappen van de ledenlijst. De Raad van Bestuur zal het voorstel ter schrapping aan de AV voorleggen.
4.1.5. Voorstel statuutwijziging 174 ter (PCD KBBB): de Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel, dat gegroeid is uit de vergadering met de clubs van 2de klasse om beloftevolle jongeren kansen te geven en beslist om het voorstel ter studie over te maken aan de Wet. Com.
4.1.6. Samenstelling Cassatiekamer LRB/07-08/003: dhrn. C. Chanterie, L. Verdonckt en X. De Roeck worden, op voorstel van de juridisch coördinator, aangeduid als leden van de Landelijke Cassatiekamer.
4.1.7. Tussenkomst stage FIBA-refs: de Voorzitter deelt mee dat er op niveau van VBL geen budget voorzien is. De KBBB zal deze problematiek naar zich toetrekken.

4.2. Ter discussie

4.2.1. Taakverdeling tussen bestuurders: Dhr. A. Welvaarts zal een voorstel doen op basis van zijn consultatieronde.
4.2.2. Conventie BNT Heren: Dhr. A. Welvaarts dient vast te stellen dat er weinig draagkracht is voor een gewijzigde conventie in de verschillende geledingen en stelt dan ook voor de actuele conventie grosso modo te bevestigen. Dhr. S. Garaleas wil vanuit de VBL op een constructieve manier samenwerken in het topsportgebeuren met duidelijke afbakening van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rapporteringslijnen. In dezelfde context zal Dhr. S. Garaleas een debrief overmaken van de sportieve en financiële werking 2007 van BNT Dames en wenst vanuit z’n mandaat naar topsport toe een structuur uit te bouwen en een project met doelstellingen op langere termijn op te zetten.
4.2.3. Conventie BRA: de Voorzitter is mits marginale aanpassingen aan de conventie overgegaan tot ondertekening van de overeenkomst (jaarlijkse evaluatie van de verplaatsingsvergoeding, wat sowieso onderworpen is aan een akkoord met de fiscus en de instemming van de AV).

4.3. Ter informatie

4.3.1. Personeelsverloop: Dhr. A. Welvaarts deelt mee dat Mevr. V. Vonderlynck beslist heeft geen verdere detachering aan te vragen en kadert deze beslissing. Dhrn. S. Garaleas en K. Umans zullen evalueren hoe in vervanging voorzien moet worden en waar prioriteiten in afwachting van invulling van de functie moeten gelegd worden.
4.3.2. Status automatisatie: Dhr. M. De Smedt ventileert het ongenoegen over de matige performance van de competitiemodule en het extranet en deelt mee dat de PC’s terughoudend zijn om in te stappen in het nieuwe systeem. Na discussie wordt op voorstel van Dhr. S. Garaleas beslist het systeem door een expert met een IT achtergrond te laten testen en Dhr. A. Welvaarts zal terzake contact opnemen met Dhr. B. Laermans.
4.3.3. Feedback meeting Development League: Dhr. S. Garaleas brengt verslag uit van het verloop van de vergadering en stelt voor op niveau van VBL in een win-win situatie met de clubs een oplossing om beloftevolle Belgen naar een hoog niveau op te leiden, in een project te gieten met inbegrip van een voorstel tot financiering van het systeem.
4.3.4. Evolutie arbitragepolitiek: Dhr. A. Welvaarts heeft een werkvergadering met het Departement Landelijke scheidsrechters bijgewoond. Hij zal in overleg met Dhr. J.P. Delchef, Voorzitter AWBB een gesprek aangaan met de vertegenwoordigers van de BLB over de samenwerking op vlak van arbitrage.
4.3.5. Aanvullingen aan de kostennormering (ter beschikking stelling van materialen en wassen van uitrustingen van selecties) werden besproken in de Fin Com en zullen voorgelegd worden aan de goedkeuring voor de Algemene Vergadering.
4.3.6. Afsluiting van de jaarrekening 2007: Dhr. A. Welvaarts geeft de stand van zaken en de aan te houden verdere timing weer. Deloitte komt controle doen en een gesprek met de bedrijfsrevisor is ingepland op 6 maart e.k.

Koen Umans
Secretaris-generaal VBL vzw